Шведский игорный регулятор объединяется с агентствами для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма в азартных играх и других отраслях.
Spelinspektionen, шведский регулятор азартных игр, объявил, что он объединил усилия с 15 другими агентствами и наблюдателями, чтобы разработать совместную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Шведские власти в их совместной работе намерены провести форум для:
- обмена информацией и знаниями между всеми участвующими организациями;
- анализа рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- составления национальных оценок рисков, которые могли бы помочь в борьбе с преступностью;
- предоставить предприятиям информацию, которая поможет им предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.
Сокращение возможностей использования игорной индустрии Швеции для отмывания денег и финансирования терроризма также было одной из основных задач перед лицензированными операторами азартных онлайн игр. Страна открыла свой рынок для международных игорных операций в начале этого года. Spelinspektionen предоставил возможность более 70 компаниям работать в индустрии азартных игр Швеции.
На официальном сайте Spelinspektionen заявил о намерении активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в игорной индустрии, и призвал операторов сотрудничать и обеспечить использование надлежащих инструментов для защиты своих операций.
Spelinspektionen отметил, что процесс лицензирования операторов для предоставления игровых и букмекерских услуг на территории Швеции также включает в себя выявление истинного владельца компании-претендента на игорную лицензию.
Регулирующий орган заявил:
Мы требуем от своих лицензиатов убедиться, что они внедрили эффективные процедуры Know Your Customer (Знай своего клиента) для идентификации клиентов и источников их игровых денег. KYC является необходимым элементом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в игровой индустрии.
Комментируя последнюю инициативу, Фредрик Линдквист (Fredrik Lindquist), занимающийся вопросами надзора и отмывания денег в Spelinspektionen, сказал:
В настоящее время мы работаем над запуском службы для проверки информации о соискателях лицензии, включая структуру их группы.
Такая услуга является необходимостью, поскольку, создавая сложные структуры с юридическими лицами в разных юрисдикциях, соискатели лицензии могут скрывать своих фактических владельцев и происхождение денег.
Новости о сотрудничестве Spelinspektionen с другими шведскими организациями появились вскоре после того, как их датский коллега регулятор Spillemyndigheden запустил новую программу по борьбе с отмыванием денег в регулируемой игорной индустрии Дании.
В прошлом месяце Spillemyndigheden запустил специальную программу по информированию о нарушениях, которая поощряет людей, работающих в местных игорных компаниях, сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях правил регулирования игорного бизнеса Дании.
Новости от Spelinspektionen появились в то же время, когда Комиссия по азартным играм Великобритании наложила огромные штрафы на двух своих лицензиатов Gamesys и Kindred Group за провал программы отмывании денег.
- Gamesys получил штраф в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
- Kindred Group должен выплатить 1,6 миллиона фунтов стерлингов за то, что не пресек случаи использования украденных денег для азартных игр.