В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана рассказали о проведении успешной спецоперации, которая была направлена на разоблачение очередной организованной преступной группы, занимающейся организацией азартных игр через соцсети.
Результатом расследования стало задержание подозреваемых, среди которых и главарь группы Эльчин Гулиев, а также Орхан Мамедов и другие члены преступной сети.
Механизм деятельности преступной сети азартных игр
Из сообщения пресс-службы МВД следует, что расследованием установлено, что группой использовались фальшивые страницы в социальных сетях, чтобы привлекать людей к участию в азартных играх на организованных нелегальных сайтах.
Конфиденциальность преступники обеспечивали использованием мобильных номеров из России, Украины и Грузии при регистрации фальшивых аккаунтов.
Основным участникам сети был предоставлен статус администраторов на ряде популярных незаконных платформах, среди которых:
- Fast Loto.
- CHCPlay.
- MostBet.
Так была создана разветвленная виртуальная система управления, которая действовала из съемных квартир, следуя указаниям, поступающим от руководителей группы.
Незаконные средства преступной сети с огромным оборотом конфисковали
В ходе проведения специальной операции правоохранители изъяли порядка 1 000 банковских карт, купленных у граждан. Они использовались для преступных целей. Обнаружили у злоумышленников и более 30 иностранных номеров мобильных телефонов, которые были зарегистрированы на вымышленные имена.
Об огромных доходах преступников свидетельствуют и крупные суммы наличных в 2 миллиона манатов, изъятых в ходе спецоперации. Обыски позволили также конфисковать и немало других вещественных доказательств, в том числе - электронные данные.
В ходе расследования удалось установить и общую сумму оборота на банковских счетах, которые использовали члены сети. Она превысила 10 миллионов манатов, которые использовались мошенниками для незаконной деятельности, в том числе - для отмывание средств.
Фиктивные компании для отмывание денег
Эльчин Гулиев - один из центральных фигурантов громкого расследования. На свое имя и имя родственников он открывал фиктивные компании, которыми реальная деятельность не осуществлялась, однако с их помощью организатору удавалось отмывать крупные денежные суммы, которые были получены преступным путем.
Компании использовались для ввода денежных средств в легальный оборот и создания видимости деловой активности.
В создании видимости осуществления законного бизнеса фигурант неоднократно бывал за границей, в частности, в Грузию. Там он проводил встречи с главарями международной преступной группировки, которые имели отношение к организации незаконного игорного бизнеса и тайным сделкам по вводу новых киберсистем в Азербайджане.
Подозреваемых арестовали, имущество конфисковали
В ходе проведенного расследования выявили и наложили аресты на недвижимость, среди которой:
- Квартиры.
- Земельные участки.
- Дачи.
- Коммерческая недвижимость.
Были конфискованы и люксовые автомобили, которые приобретались членами преступной группы на незаконные средства.
Организация незаконных азартных игр и отмывание денежных средств стали основанием для возбуждения уголовного дела по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.
В отношении Гулиева и членов группы избрали меру пресечения в виде ареста. Правоохранители работают над выявлением всех участников преступной сети и предотвращением новых правонарушений.
