Двум бывшим высокопоставленным мальтийским политикам будут предъявлены уголовные обвинения в связи с их предполагаемой причастностью к компании 17 Black, связанной с обвиняемым убийцей и магнатом казино Йоргеном Фенечем (Yorgen Fenech).
По итогам уголовного расследования мировой судья Чармейн Галеа (Charmaine Galea) рекомендовала привлечь к ответственности Кита Шембри (Keith Schembri) и Конрада Мицци (Konrad Mizzi) в официальном запросе, направленном генеральному прокурору страны на прошлой неделе, сообщает Malta Today.
Утечка 11,5 миллионов документов
Шембри до 2019 года занимал пост руководителя аппарата бывшего премьер-министра Джозефа Муската (Joseph Muscat), а Мицци - пост министра энергетики, а затем министра здравоохранения.
Оба мужчины предположительно были вовлечены в ряд финансовых сделок, связанных с 17 Black, офшорной компанией, зарегистрированной в Дубае под руководством Фенеча. Это разоблачение произошло после утечки "Панамских документов" (Panama Papers leak) в 2016 году.
В 11,5 миллионах документов, содержащих финансовую и адвокатскую информацию по более чем 214 488 офшорным компаниям, выяснилось, что 17 Black планировала перевести 2 миллиона долларов в подставные компании, связанные с обоими мужчинами, Hearnville и Tillgate соответственно, что вызвало подозрения в коррупции на самом высоком уровне мальтийской политики.
Журналистка Дафна Каруана Галиция (Daphne Caruana Galizia), которая в то время занималась расследованием этих коррупционных связей, была убита в октябре 2017 года, когда в ее машине взорвалась бомба. Она раскрывала подробности о спорном энергетическом контракте, заключенном с компанией Фенеша, Electrogas.
Эта сделка стоимостью 500 миллионов долларов, как полагают, была в центре обвинений в коррупции.
Каруана Галиция начала изучать более 600 000 просочившихся электронных писем из Electrogas, что вызвало широкое возмущение и общественные протесты, которые в конечном итоге привели к отставке Муската в 2019 году.
Фенеч - предполагаемый организатор убийства журналистки
Связь Фенеча со скандалом усилилась после его ареста в 2019 году, когда он был идентифицирован как организатор заговора с целью убийства Каруаны Галиции.
Полиция также арестовала Мелвина Теуму (Melvin Theuma), посредника в убийстве, который позже раскрыл причастность Фенеча.
Фенеча, который в настоящее время ожидает суда, обвиняют в организации убийства, поскольку он боялся, что журналистка разоблачит его коррупционные сделки.
Когда Каруана Галиция опубликовала свою первоначальную запись в блоге, она не до конца понимала назначение 17 Black.
Однако уже через пять дней она назвала ее "компанией, которую эти мошенники используют для перевода денег в Дубай и обратно".
Шембри ненадолго задержали и допросили в связи со смертью Каруаны Галиции, но вскоре отпустили.
В прошлом году Шембри и Мицци были обвинены во взяточничестве и отмывании денег в связи со скандалом с государственными контрактами на здравоохранение, но в ходе последнего расследования против них были выдвинуты новые обвинения, связанные с 17 Black.
Помимо двух бывших министров, следствие также назвало имена других лиц, связанных с Electrogas, включая:
- бывшего директора Пола Апапа Болоньи (Paul Apap Bologna)
- Марио Пулличино (Mario Pullicino)
Расследование подлило еще больше масла в огонь: мальтийский народ все чаще требует большей прозрачности и подотчетности от правительства, которое он в итоге сверг в 2019 году.
Оппозиционные партии призвали к полному раскрытию результатов расследования, в то время как правящая Лейбористская партия настаивает на том, чтобы никто из фигурантов не оставался активным членом партии.
Эти события поднимают новые вопросы о верховенстве закона и управлении на Мальте, а внутренние и международные наблюдатели внимательно следят за ходом судебного разбирательства.
