Во Вьетнаме местными властями подвергнуты аресту четыре брата, управляющих незаконной схемой азартных игр большого масштаба, которую маскировали под криптовалютные инвестиции. Правоохранительные органы предполагают, что преступной группой было запущено несколько сайтов. Через них злоумышленники “отмыли” порядка 3,8 миллиарда долларов США.
Подозреваемыми использовались различные криптовалюты, в частности:
- USDT.
- ETH.
- Naga Tokens.
Таким образом, они привлекали игроков. Факты о преступной деятельности злоумышленников Преступная схема, которую запустили братья, отличается широкими масштабами. В сеть входили веб-сайты, которые управлялись группой. Были привлечены десятки тысяч пользователей. Участниками осуществлялись ставки, в которых они использовали цифровые активы.
Благодаря многоуровневой маркетинговой модели, группа позволяла участникам зарабатывать комиссионные, чеи привлекала новых участников. По предварительным данным, общий оборот преступной схемы за время деятельности составил до 3,8 миллиарда долларов США.
Важными фигурами в этой преступной сети были:
- 32-летний лидер операции - Хуинх Лонг Нху.
- Братья Нху, которые также участвовали в управлении преступной схемой, - Хьюин Лонг Ту и Хьюн Лонг Бах.
- Сестра Нху, которая также могла быть вовлеченной в организацию азартных игр - Хуинх Ти Тай.
Проводимое расследование и предъявляемые обвинения
В настоящее время властями Вьетнама расширяются расследование этого уголовного дела. Они склонны к привлечению к строгой ответственности всех подозреваемых, среди которых и сестра Нху - Хуинх Ти Тай.
Прокурорская рекомендация - обвинение Нху, Ту, Тей и около девяти других членов сети, которые также замешаны в организации азартных игр.
Ожидается, что более двух десятков участников, среди которых также - Баха и Нху, обвинят в организации азартных игр. Десять других ожидает обвинение в участии в азартных играх.
Основными сайтами являлись SwiftOnline.live и Nagaclubs.com. Через них как раз и осуществлялась вся незаконная деятельность. На платформах мошенники использовали многоуровневую комиссию. Пользователям выплачивалось вознаграждение за каждого привлеченного нового игрока.
Участие в азартных играх возможно было при наличии минимального депозита в 20 долларов США. Они могли переводиться в USDT или другую криптовалюту через платформы Binance и Remitano.
Управление ставками и другими азартными мероприятиями осуществлялось с использованием закрытых групп в мессенджере. На веб-сайте Nagaclubs.com использовались токены Naga. Ими осуществлялась внутренняя торговля на платформе.
О финансовых выгодах и отмывании денег
Финансовую деятельность злоумышленников раскрывают такие факты: Нху с партнерами заработал на своем сайте порядка 2,2 миллиона долларов, а Бах и его команда имели прибыль до 2,5 миллионов долларов.
Членами группы полученные средства были использованы для покупки предметов роскоши, в частности, автомобилей и недвижимости. Часть средства была отправлена за границу. Отсюда - опасения относительно отмывания денег.
Конец незаконной деятельности
Часть подозреваемых в совершении преступления арестованы. Власти продолжают задержание других членов преступной группы, работая над тем, чтобы установить местонахождение остальных беглецов.
Вьетнамская полиция вместе с прокуратурой работают над привлечением к ответственности всех участников преступной схемы. Они настроены на полный установление всех подробностей работы преступной схемы.
