Правоохранительными органами продолжается расследование деятельности одного из крупнейших нелегальных букмекеров. В рамках дела, которое возбуждено в отношении основателя БК 1xBet, арест наложен на активы, стоимость которых превышает 61 миллиард рублей.
Основание для таких масштабных обеспечительных мер - подозрение в организации незаконных азартных игр на территории Российской Федерации.
Ключевые фигуры в уголовном деле и арест имущества
Арест судом наложен на имущество компании “Ставки ру”, ранее носившей название “Букмекер паб”. Оно связано с деятельностью 1xBet.
В числе ключевых владельцев этой компании был предприниматель Роман Семиохин, который имеет гражданство России и Кипра.
Из материалов уголовного дела следует, что в момент ареста им контролировались почти 88 процентов акций этой организации.
По утверждению следствия, для избежания конфискации имущества, Роман Семиохин заблаговременно предпринял меры к сокрытию активов. Им была передана свою доля третьему лицу, то есть компании, которая была оформлена на жену его отца. Этим обстоятельством усложняется изъятия активов в пользу государства.
Фигурант в международном розыске
В настоящее время Роман Семиохин объявлен в международный розыск. В октябре 2014 года - мае 2019 года действовал нелегальный букмекерский бизнес, организованный им вместе с другими фигурантами уголовного дела и принесший доходы в размере 61 175 008 749 рублей.
Деятельность компании 1xBet осуществлялась без соответствующей лицензии, чем нарушалось российское законодательство. Все операции осуществлялись вне специальных игорных зон, а это также серьезное нарушение действующих норм.
Деятельность нелегального букмекера
Букмекером 1xBet в своей незаконной деятельности использовались различные схемы, чтобы обеспечивать обход запретов. Наиболее значимыми нарушениями при этом являются:
- Отсутствие отечественной лицензии на организацию азартных игр, а потому деятельность компании была незаконной изначально.
- Работа на нелегальных онлайн-платформах, через которые ставки принимали без государственного контроля.
- Деятельность вне специальных игорных зон, которые определены законодательством РФ. Для операций использовался Интернет, позволяющий компании увиливать от жесткого государственного регулирования.
- Переводы денег через зарубежные счета, из-за чего скрывались реальные доходы.
Последствия, которые ощутит игорный бизнес и правоохранительные органы
Это дело одно из самых громких во всей истории отечественного игорного бизнеса. Свидетельством серьезных финансовых оборотов букмекерских контор и огромных масштабов их деятельности является арест, наложенный на активы, имеющие общую сумму более 61 миллиарда рублей.
Правоохранительными органами продолжается расследование резонансного уголовного дела. Если вина Семиохина и его сообщников будет доказана, фигурантам могут грозить длительные тюремные сроки, а также полная конфискация имущества, которое незаконно нажито.
Делом 1xBet также поднимается очень важный вопрос, касающийся усиления контроля за онлайн-букмекерством в Российской Федерации. Это может вызвать ужесточение законодательства в игорной сфере, а также введение новых мер в борьбе с нелегальными операторами.
