Американская игорная ассоциация (The American Gaming Association - AGA) опубликовала максимально полный набор методических рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые впоследствии должны будут помочь игорным заведениям защитить финансовую систему и национальную безопасность США от отмывания денег и других форм незаконного денежного обращения.
Методические рекомендации AGA стали результатом рабочего процесса, продлившегося более года, основной целью которого было определение и повышение эффективности принципов функционирования отрасли, которые были разработаны в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (the Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN).
"Сегодняшний день является важным этапом для всей игорной индустрии, которая объединилась, чтобы разработать первый в своем роде, перспективный набор передовых методов, которые отражают приверженность нашей отрасли к высокой культуре соблюдения законодательных требований", заявил Джефф Фриман, президент и главный исполнительный директор компании AGA. "Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства с FinCEN в деле противодействия отмыванию денег и защиты целостности финансовой системы США".
Игорные компании разработали, основанные на риске, программы, функционирование которых предполагает неукоснительное соблюдение юридических требований Федерального закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act - BSA) и связанных с ним нормативных актов о противодействии отмыванию денег, чтобы препятствовать противозаконной деятельности и сохранить целостность индустрии казино.
Данные методические рекомендации выделяют основную суть широкого спектра процедур, которые должны быть приняты к исполнению игорными заведениями в отношении важнейших аспектов их деятельности, включая меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами, мониторинг операций и проведение соответствующего обучения сотрудников. Примечательно, что данный документ также устанавливает ряд "красных флажков", которые специально разработаны для игорной отрасли. Отдельные казино уже применяют в своей деятельности ряд мер и рекомендованных принципов, направленных на предупреждение, выявление и дальнейшее информирование компетентных федеральных органов о неправомерном использовании денежных средств в казино.
Хотя подавляющее большинство постоянных клиентов посещает игорные заведения для развлечения, но также есть и категория клиентов, которые постоянно пытаются использовать финансовые услуги, предоставляемые казино, для сокрытия или передачи денежных средств, полученных преступным путём. Публикация методических рекомендаций является важным шагом на пути к достижению совместных целей игорных операторов, регуляторов и правоохранительных органов.
