Сайт не проводит азартные игры на деньги и носит исключительно информационный характер. support@casinozru.com
ru

Казино Аргентины участвует в отмывании денег «Хезболла»

Казино в Аргентине, по-видимому, сыграло ключевую роль в нарушении предполагаемого кольца отмывания денег, связанного с исламской боевой группой «Хезболла».

На этой неделе аргентинские СМИ сообщили, что полиция совершила рейд на ряд казино и отели в Пуэрто-Игуасу, недалеко от пересечения «тройной границы» между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. Проверки были частью продолжающегося расследования деятельности Асада Ахмеда Бараката (Assad Ahmad Barakat), ливанского гражданина с предполагаемыми связями с «Хезбаллой».

В прошлом месяце Группа финансовой информации Аргентины (UIF) заморозила активы клана Баракат, группы, связанной с Асадом, который был назначен финансистом террористов Управлением контроля иностранных активов США (ОФАК).

Баракат и 13 других лиц, связанных с кланом, по сообщениям, совершили сотни посещений Казино Игуасу за последние несколько лет. Один член клана, двоюродный брат Асада Хасан Али Баракат, по сообщениям, совершил 620 пограничных переходов в течение этого периода. Все лица, указанные в отчетах, проживают в Бразилии или Парагвае, и ни один из них не имеет деловых интересов в Аргентине.

Argentina casinoСообщалось, что члены клана пересекли границу с Аргентиной, набрав большие суммы наличных денег, которые они обменяли на фишки в казино, после чего вышли из игры после минимально поведенного в игорном заведении времени и вынесли вновь отмытые наличные деньги через границу, не объявив суммы. По оценкам властей, клан мог отмыть более десяти миллионов долларов США с помощью этого метода.

Остается неясным, какой уровень соучастия казино или его материнской компании HCI SA, которая владеет многочисленными другими казино и гостиничными операциями в регионе, имели предполагаемых действиях по отмыванию денег клана.

Однако на этой неделе директор по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) рассказал участникам 11-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе и Expo, согласно которой «отчет в казино в Аргентине помог собрать вместе» расследование деятельности Клана. 

Оценить новость
Антон Жаров
Антон Жаров
Репортер новостей гемблинг-индустрии

Антон начал карьеру в гемблинг-журналистике в середине 2010-х, работая в одном из ведущих отраслевых издательств. За годы он отточил навыки оперативной работы с информацией, научившись выделять суть событий из потока данных. В 2018 году присоединился к команде Casinoz, где полностью сосредоточился на новостях — от изменений в законодательстве до запусков прорывных технологий. Его материалы — это хроника индустрии в реальном времени: без аналитики, но с акцентом на факты, источники и контекст. Антон не пишет обзоры и не дает советов игрокам — его задача быть первым, кто донесет до аудитории важные события, будь то скандал с лицензией или релиз слотов с искусственным интеллектом. оперативные новости, международное регулирование, лицензирование, крипто-гемблинг, проверка источников, игровые платформы, технологические тренды

Эксперт в:
  • оперативные новости
  • международное регулирование
  • лицензирование
  • крипто-гемблинг
  • проверка источников
  • игровые платформы
  • технологические тренды
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000