В 2020 году, когда в большинстве стран мира были введены строгие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19, Беларусь использовала совершенно иной подход.
В результате Беларусь осталась открытой, в то время как весь мир закрылся.
Когда мировые спортивные лиги взяли паузу, малоизвестная белорусская Премьер-лига неожиданно привлекла к себе международное внимание, так как оставалась единственной действующей футбольной лигой, на которую можно было делать ставки.
Как и ожидалось, лига стала вызывать интерес у азартных игроков по всему миру. Однако пока бетторы стекались в Беларусь, за закрытыми дверями H Casino в Минске происходили азартные игры другого рода.
Прибежище для отмывания денег
Согласно комплексному расследованию, проведенному находящейся в изгнании независимой медиа-организацией "Белорусский центр расследований" (БЦР), H Casino находилось в центре сложной схемы отмывания денег.
Поскольку ограничения COVID-19 не позволяли преступникам отмывать незаконные средства в других странах, политика Беларуси и коррумпированные чиновники сделали страну привлекательной альтернативой.
Казино, открывшееся в 2021 году в торговом центре Galleria Minsk, принадлежащем деятелям, имеющим связи с российской и белорусской элитой, быстро стало самым прибыльным игорным заведением в городе.
В течение первых шести месяцев заведение заработало больше, чем все известные казино города, а его прибыль превысила отметку в 7,5 миллиона долларов. К 2023 году казино превратилось в самое прибыльное игорное заведение в стране.
По словам председателя Ассоциации по защите интересов организаторов азартных игр Алеси Пахоменко, число игорных заведений в Беларуси в период с 2015 по 2020 год сократилось примерно на 25 %, что, скорее всего, связано с ростом налогов.
Связь с криминальным авторитетом
Результаты исследования BIC свидетельствуют о том, что успех H Casino имел мало общего с легальными доходами от игорного бизнеса.
Следователи обнаружили связи между H Casino и покойным кипрско-турецким криминальным боссом Халилом Фаляли (Halil Falyalı), который был убит в 2022 году.
Хотя официально казино принадлежало турецкому бизнесмену Мустафе Эгемену Шенеру (Mustafa Egemen Şener), сообщается, что Шенер был лишь подставным лицом, а Фаляли выступал в качестве тайного партнера в этом предприятии.
Фаляли был печально известен своей обширной нелегальной сетью онлайн-гемблинга, которая охватывала:
- Польшу;
- Германию;
- Чехию.
Правительство США обвинило его в торговле героином в Великобританию, а Министерство юстиции - в отмывании денег от наркотиков на территории Соединенных Штатов.
Денежный след
После пяти неудачных попыток получить разрешение на интервью с Джемилем Эналом (Cemil Önal), бывшим финансовым директором Фаляли с 2015 по ноябрь 2021 года, журналисты БЦР добились от него показаний.
Этот человек, который в настоящее время находится в тюрьме в Нидерландах и сопротивляется экстрадиции в Турцию, опасаясь за свою жизнь, подробно рассказал о том, как через H Casino проходили огромные суммы денег:
- физически, путем контрабанды наличных на частных самолетах;
- в цифровом виде, с помощью криптовалютных транзакций.
Для маскировки происхождения средств использовалась сложная сеть банковских счетов. Когда игроки проигрывали деньги на нелегальных игорных сайтах Фальяли, выплаты переводились владельцам отдельных счетов в обмен на комиссию.
Затем деньги снимались наличными, передавались организаторам и в конечном итоге попадали в сеть Фальяли.
Как только средства поступали в H Casino, они указывались как законные доходы от азартных игр. Оттуда они отмывались через покупку элитной недвижимости в Дубае.
Коррупция на самом высоком уровне
По словам Энала, схема процветала под покровительством белорусских государственных чиновников. Он утверждает, что бывшие офицеры КГБ и военные играли ключевые роли в обеспечении безопасности операции.
Одним из лиц, названных в докладе, был Виталий Матыс, бывший сотрудник службы безопасности президента Лукашенко, которого Энал назвал одним из важнейших пособников этой схемы.
Фаляли постигла жестокая участь в феврале 2022 года, когда его конвой попал в засаду боевиков возле его дома на Северном Кипре, где владелец казино Les Ambassadeur жил с супругой и тремя детьми.
Четыре человека, связанные с турецким преступным миром, были осуждены за его убийство, однако точные причины его убийства остаются загадкой.
Беларусь также входит в число стран, которые продолжают размещать контент 1xBet, несмотря на то, что скандальный оператор заблокирован.
