Разыскиваемый квартет организаторов незаконного игорного заведения подозревается в противоправных деяниях, вылившихся в получении доходов от нелегальной деятельности в размере 3,8 млрд. тенге.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана отмечает, что незаконное онлайн-казино 1WIN охватывало Алматы и Алматинскую область. В международный розыск были объявлены россиянин, украинка и двое казахстанцев.
Кто находится в розыске?
АФМ Казахстана опубликован список, которые объявлены в розыск за совершение противоправных деяний.
Речь идет о следующих личностях:
- Сергей Владимирович Черных - 31-летний гражданин Российской Федерации.
- Марина Юдина - 25-летняя гражданка Украины.
- Павел Игоревич Нестеренко - 26-летний гражданин Казахстана.
- Турсун Бегдатовна Мусалиева - 28-летняя гражданка Казахстана.
Данные лица подозреваются в организации и руководстве незаконным онлайн-казино, а также в насильственных действиях, которые включают незаконное лишение свободы граждан.
Как поведали в Агентстве по финансовому мониторингу:
“Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве в Алматы и Алматинской области незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино 1WIN, преступный доход от которой составил 3,8 млрд тенге”.
Все, что на сегодня известно о скандале вокруг онлайн-казино
Огласку скандал, связанный с онлайн-казино 1WIN, получил в августе прошлого 2023 года. Как раз тогда АФМ Казахстана было начато расследование.
Совсем быстро следствием было установлено, что активная деятельность казино осуществлялась на территории всего СНГ и за его пределами. Уже в этом году организаторов объявили в международный розыск. Их имущество общей стоимостью 1,5 млрд тенге было арестовано. Среди имущества, котошрое подлежит конфискации, - роскошные автомобили, среди которых - Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.
Онлайн-казино 1WIN развило бурную деятельность, охватив ею Казахстан, другие страны постсоветского пространства, выйдя и на международный уровень.
На официальном сайте фан-клуба футбольного клуба “Арсенал” (Лондон) есть информация о том, что букмекерская контора 1WIN начала свое сотрудничество в 2018 году. Месторасположение головного офиса компании - остров Кипр. Владелец - компания MFI Investments Ltd.
В настоящее время Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обращается с призывом к гражданам, располагающим информацией о местонахождении подозреваемых, сообщить об этом. Предоставленные сведения будут вознаграждены. Гарантируют и анонимность.
Онлайн-казино с серьезным ударом по финбезопасности страны
Нелегальная игорная деятельность, аналогична той, что осуществлялась через 1WIN, отличается огромными социальными и экономическими последствиями. Это:
- Нанесение ущерба бюджету государства.
- Ведение к росту криминала.
- Распространению зависимости от азартных игр.
- Финансовые потери среди населения.
Расследованием и международным розыском организаторов подчеркивается, что казахстанские власти на борьбу с преступными группировками, которые извлекают доходы из нелегальной деятельности, настроены решительно.
