Обвинительное заключение по делу онлайн-букмекера Legendz Sports заняло 95 страниц, так как за последние 10 лет деятельности (2003-2013 года) данной компанией от игроков из США было обработано огромное количество ставок, исчисляющихся миллиардами долларов.
Всего по данному делу проходило 57 обвиняемых: 34 физических и 23 юридических лица. Согласно материалам дела, компания Legendz Sports осуществляла свою деятельность в Панама-Сити (Панама) как в онлайн-режиме, так и по телефону, в том числе и по бесплатным номерам, а также посредством сети букмекерских кантор и агентов, работавших на всей территории США, с особым акцентом на штатах Оклахома и Техас. В обвинительном заключении по данному делу были обвинения в мошенническом сговоре, отмывании денег, ведение незаконной игорной деятельности, а также часть обвинений предъявлялась некоторым фигурантам дела лично.
Власти также рассматривали возможность конфискации имущества фигурантов дела на сумму порядка 1 млрд. дол., а именно: частные и корпоративные объекты собственности такие, как недвижимость, банковские счета, брокерские и инвестиционные счета, депозитные сертификаты, доменные имена, самолеты Sabreliner и транспортные средства.
Во вторник в Федеральном суде Оклахома-Сити состоялось очередное слушание по данному делу, в результате которого владельцы Legendz Sports, 50-летние Пол Такер и Луис Роблес, а также 58-летний Кристофер Таннер, были признаны виновными в мошенничестве, ведении нелегальной игорной деятельности и преступном сговоре с целью отмывания денег через принадлежавшую им компанию Zapt Electrical Sales Inc.
