Bet365 выплатит 582 120 фунтов стерлингов (678 674 евро/ 736 997 долларов США) после того, как в онлайн-бизнесе оператора были выявлены нарушения в области борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности.
- Компания Hillside (UK Gaming) ENC, владеющая лицензией на бинго и казино Bet365, заплатит 343 035 фунтов стерлингов.
- Hillside (UK Sports) ENC, имеющая лицензию на предоставление услуг букмекерских контор, заплатит 239 085 фунтов стерлингов.
В рамках урегулирования с Комиссией по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission) выплаты будут направлены на социальные цели.
Нарушения социальной ответственности Bet365
Нарушения были выявлены в ходе оценки соответствия Bet365 требованиям Комиссии в марте 2022 года. Регулятор перечислил три нарушения социальной ответственности Bet365.
- Взаимодействие с клиентами не было значимым. Это было связано с тем, что взаимодействие часто не было адаптировано к конкретному клиенту.
- Система раннего обнаружения рисков была неэффективна для понимания влияния отдельных взаимодействий на клиента. Это означало, что она не могла понять, требуются ли дальнейшие действия.
- Оператор не мог определить, прочитал ли клиент и понял ли он предоставленную информацию или совет.
Борьба с отмыванием денег
Было выявлено четыре нарушения в области борьбы с отмыванием денег.
- Усиленные меры политики "Знай своего клиента" (Know Your Customer) Bet365 были неэффективны в управлении риском отмывания денег.
- Не проводились проверки финансовых санкций в отношении новых клиентов до внесения ими первых депозитов.
- Были выявлены недостатки в проведении независимых проверок, при этом клиенты слишком полагались на ежегодную самопроверку информации KYC.
- Процедурный документ не содержал достаточных подробностей о том, кто будет в группе риска при составлении профиля риска клиентов.
Ожидания для Bet365
Исполнительный директор по операциям GC Кей Робертс (Kay Roberts) сказала:
Возможно, недостатки в политике и процедурах не были столь серьезными, как в других игорных компаниях за последние годы. Но, тем не менее, это были нарушения. Мы ожидаем от операторов высоких стандартов в плане обеспечения безопасности, справедливости и отсутствия преступности в азартных играх. Мы всегда будем принимать меры для исправления любых недостатков. Этот оператор прекрасно понимает, что повторение подобных нарушений приведет к ужесточению мер регулирования.
Санкции оказались значительно ниже других наказаний, вынесенных GC за последнее время. В январе Комиссия оштрафовала Gamesys на 6,0 млн фунтов стерлингов за ряд нарушений в сфере социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.
