В Швеции и известному оператору индустрии онлайн гемблинга LeoVegas AB было приказано выплатить штраф в размере около 238 100 долларов за нарушение протоколов ответственных азартных игр, связанных с национальными правилами борьбы с отмыванием денег.
Компания со штаб-квартирой в Стокгольме использовала официальный пресс-релиз, чтобы подробно описать, что теперь она намерена обжаловать решение регулятора Spelinspektionen, которое касалось предполагаемых недостатков в то время, когда рынок онлайн-игр в Швеции впервые открылся в 2019 году.
Оператор заявил:
Мы постоянно развиваем свою политику для обеспечения соблюдения нормативных требований и уже изменили и обновили процедуры надлежащей проверки клиентов до начала расследования регулирующим органом.
LeoVegas AB руководит работой множества сайтов азартных онлайн игр, включая:
- RoyalPanda.com,
- LeoVegas.com,
- BetUK.com,
- SlotBoss.co.uk,
- Bingos.co.uk,
- 21.co.uk.
Прошлым летом компания создала GoGoCasino.com и LiveCasino. Домены .com доступны для поклонников онлайн-казино в соседней Финляндии.
Оператор заявил:
Spelinspektionen до сих пор рассматривал только процедуры компании в 2019 году. Апелляция предназначена для того, чтобы позволить суду рассмотреть этот вопрос и дать всей отрасли дальнейшие указания относительно того, как следует толковать действующие правила.
В заявлении LeoVegas AB говорится:
Ежегодно компания подвергается многочисленным аудитам и проверкам со стороны местных надзорных органов и внешних аудиторов. Соблюдение нормативных требований является главным приоритетом для LeoVegas AB и является областью, которую компания постоянно развивает, чтобы соответствовать требованиям, которые регулирующие органы и сама компания предъявляют в своей деятельности.
На официальной странице Spelinspektionen заявил:
Наши правила предъявляют высокие требования к лицензированным операторам азартных игр, чтобы противодействовать использованию законных предприятий в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Наши протоколы, основанные на подходе, основанном на оценке риска, обязывают компании, занимающиеся игорным бизнесом, принимать меры, которые пропорциональны рискам, которым они подвергаются.
Spelinspektionen добавила:
Лицензированные компании, занимающиеся игорным бизнесом, по закону обязаны идентифицировать своих клиентов и собирать достаточно информации, чтобы иметь возможность оценивать и управлять любыми сопутствующими рисками.
По сообщению регулятора, LeoVegas AB не действовала в соответствии с «такой методикой, основанной на оценке риска», которая вынуждает компании инициировать «более комплексные меры по информированию клиентов», если степень опасности достигает повышенного уровня.
В заявлении Spelinspektionen говорится:
LeoVegas AB потерпела неудачу в своей работе по информированию о клиентах и классификации рисков клиентов, а также в документации о том, какие меры были приняты. Это повлекло за собой значительные риски того, что LeoVegas AB могла быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма, что следует рассматривать как серьезные нарушения.
