Турция пресекла деятельность нескольких платежных фирм, предположительно связанных с нелегальным iGaming. В ходе расследования были арестованы десятки человек, в том числе глава компании.
Арестованы десятки человек
В понедельник турецкая полиция произвела 52 ареста в Стамбуле в рамках борьбы с нелегальными азартными играми. Полиция взяла под стражу 21 человека, в том числе Эркана Корка (Erkan Kork), председателя правления:
- BankPozitif;
- фирмы цифровых платежей PayFix.
Арестованных обвинили в содействии онлайн-гемблингу, который запрещен в Турции.
Согласно данным Masak (Совета по расследованию финансовых преступлений страны), PayFix обработала около 50 миллионов транзакций, связанных со ставками. Фирма обработала около 110 миллионов долларов, которые были направлены на криптовалютные биржи.
По словам прокуроров, Корк лично включил эти незаконные игорные операции в PayFix.
Турция конфисковала Бизнес Корка
В ходе операции, которая является частью более масштабной борьбы с нелегальными азартными играми, власти арестовали активы на сумму 190 миллионов долларов.
В их число вошли:
- PayFix;
- Flash TV (медиа-бизнес, связанный с Корком).
Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) подтвердило, что BankPozitif, который был приобретен PayFix несколько лет назад, также был конфискован государством.
Управление компанией было оперативно передано TMSF, турецкому Фонду страхования сберегательных вкладов.
Согласно сообщениям, Корку предъявлены обвинения в:
- отмывании денег, связанных с незаконными азартными играми;
- содействии незаконным сделкам.
Центральный банк приостановил деятельность трех фирм
Как уже говорилось, преследование фирм Корка было частью более широкой операции по защите финансового сектора Турции от мошенничества, связанного с незаконными азартными играми.
В связи с этим Центральный банк Республики Турция (ЦБРТ) принял решение приостановить действие лицензий PayFix. ЦБРТ объявил, что также приостановил действие лицензий двух других платежных фирм, а именно:
- Aypara;
- Ininal.
В отношении этих двух компаний было проведено расследование, в ходе которого были выявлены случаи несоблюдения турецкого законодательства.
Турция продолжает борьбу с нелегальными азартными играми
Турция продолжает борьбу с нелегальными азартными играми, стремясь ликвидировать предприятия, которые подрывают целостность финансовой системы страны и подвергают опасности граждан.
В начале года власти заявили, что только в 2024 году они выявили и заблокировали 233 000 нелегальных игорных сайтов, что свидетельствует об интенсивности усилий по борьбе с незаконным гемблингом.
К сожалению, ликвидация черного рынка азартных игр оказалась непростой задачей, поскольку нелегальные операторы продолжают настойчиво привлекать игроков, которые в противном случае пользовались бы услугами легальных лотерей и спортивных ставок.
