Появилась информация о раскрытии преступной схемы по организации незаконного игорного бизнеса в Днепропетровской области.
В нарушение закона Украины об азартных игр без обязательной лицензий подозревается группа лиц. Синельниковская окружная прокуратура, осуществляющая процессуальное руководство, инициировала ряд следственных мероприятий, по результатам которых организаторов привлекли к ответственности за противоправную деятельность, ответственность за которую наступает по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.
Схема организации незаконного игорного заведения
По информации правоохранительных органов, которая получена в ходе проведения следственных мероприятий, подпольное игорное заведение было создано 59-летним жителем города Синельниково. В нем клиентам предлагался доступ к азартным играм, хотя официального разрешения организатор не имел.
К реализации этого замысла горожанин привлек и нескольких знакомых, выполняющих различные роли: один был оператором, а второй отвечал за административные вопросы.
Подпольное заведение до разоблачения проработало целый год, предоставляя посетителям услуги по играм на симуляторах игровых автоматов и возможности участия в азартным играм.
Доступ к ним играм был доступен только тем клиентам, которые свои визиты с организаторами согласовали предварительно. Благодаря этому до поры до времени удавалось избегать случайных проверок и гарантировало конфиденциальность.
Денежные средства, которые были получены от нелегальной деятельности:
- Перечисляли на личные банковские счета участников игровой схемы.
- Далее - обналичивали.
- Потом распределяли между лицами, которые были вовлечены в преступную деятельность.
- Улики, обнаруженные правоохранителями в ходе обысков
Рамки расследования предусматривали и санкционированные обыски, которые были осуществлены в нескольких местах:
- Непосредственно в помещении игорного заведения.
- По домашним адресам подозреваемых.
- В транспортных средствах.
Эти обыски, выполненные сотрудниками правоохранительных органов, принесли важные результаты и позволили изъять ряд улик, среди которых:
- Игровые автоматы.
- Системные блоки.
- Моноблоки.
- Черновые записи.
- Банковские карты.
- Мобильные телефоны.
Все изъятое будет использовано в качестве доказательств противоправной деятельности подозреваемых.
Дальнейшие следственные мероприятия
В настоящее время прокуратура подготовила и направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения для фигурантов уголовного дела. Вопрос о мере пресечения - это следующий этап в этом процессе.
Досудебное расследование проводится сотрудниками Синельниковского районного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
